Así usaba José Luis Moreno la empresa de su amante para blanquear dinero

Nacho Cardero, director de El Confidencial, asegura que José Luis Moreno usó la empresa de su amante para enviar dinero a Alemania y a República Checa. El empresario José Luis Moreno era detenido este martes acusado de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Apunta Nacho Cardero que los autos del juez "son demoledores". "El juez apunta a que estaba en la cúpula de una organización criminal donde estafaban a clientes y a bancos con indicios de falsedad documental y blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico".

Según indica el periodista para el blanqueo se valía de la empresa de su amante, que era un escolta que participaba también en sus producciones. Moreno se aprovechó de las circunstancias de la pandemia para obtener con facilidad créditos ICO.

José Luis Moreno no ha querido declarar ante el juez y tiene una semana para recoger el dinero de la fianza de 3 millones de euros para permanecer en libertad. En su salida de los juzgados se paró ante los medios de comunicación y les saludó. Actualmente se encuentra en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid).

Indica el periodista Juan Luis Galiacho que Moreno ha quedado en libertad porque se considera que no hay riesgo de destrucción de pruebas y se le pretendía vincular con organización criminal de la que "parece que los investigadores no tiene atada la acusación para la Fiscalía".

Espejo Público ha tenido acceso al auto del juez que determina lo siguiente sobre las actividades delictivas del productor: "Se trata de una organización criminal que opera a nivel internacional. Su actividad delictiva está dirigida al fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la falsificación de cheques y pagarés".

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