Desmantelada la red de blanqueo del mayor cártel sudamericano de droga

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Ánimas Blancas', ha detenido a nueve personas por delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico del mayor cártel sudamericano dirigido por Luis Agustín Caicedo Velandia, 'Don Lucho'.

Además, otras trece personas están imputadas por blanqueo de capitales y se han expedido siete órdenes de busca y captura.

En la operación se han practicado doce registros domiciliarios, en los que se han intervenido 15 vehículos de alta gama, 1.400.000 euros, y 30 inmuebles valorados en más de doce millones de euros.

La organización simulaba operaciones financieras, utilizando testaferros y empresas ficticias para blanquear el dinero que luego era introducido en el tráfico legal con la adquisición de terrenos en diferentes provincias españolas.

Asimismo, contaban con un importante entramado de empresas dedicadas a la compra de oro y al empeño de joyas, para posteriormente fundir el oro y convertirlo en lingotes a los que se daba apariencia de color negro-cobre y así eludir los controles fronterizos.