Operación policial
El FBI y la Policía Nacional pillan en Barcelona a un peligroso fugitivo que defraudó más de un millón de dólares
El investigado tenía una Orden Internacional de Detención. Se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para así poder estafar a sus víctimas.
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La Policía Nacional y el FBI estadounidense han detenido en Barcelona a un peligroso fugitivo acusado de haber cometido un fraude superior a un millón de dólares estadounidenses. El investigado se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para así poder estafar a sus víctimas.
El fugitivo era de nacionalidad polaca y tenía una Orden Internacional de Detención por la presunta comisión de delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales, además de antecedentes por tráfico de armas.
Los agentes acreditaron con el avance de las pesquisas que al menos 700.000 dólares fueron transferidos por una víctima estadounidense a una cuenta en Reino Unido con documentación usurpada a nombre de una tercera persona, pero controlada por el fugitivo.
Durante el registro de su domicilio, un chalé en Ibiza, la Policía Nacional y el FBI intervinieron una llave de vehículo de alta gama, joyas y la llave de la documentación de la estructura societaria. También encontraron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos: cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM.
Además, la investigación también reveló que los fondos recibidos en la cuenta controlada por el arrestado fueron desviados a cuentas radicadas en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Vietnam.
Así fue la detención
Los agentes detuvieron al fugitivo a mediados del mes de junio en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat cuando volvía de un vuelo procedente de Dubái, entregando en ese momento el pasaporte diplomático de Guinea Bissau.
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