Desmantelan una organización norteamericana de blanqueo de dinero del narcotráfico

Los detenidos vivían en España en grandes mansiones y contaban incluso con cuadras y caballos de carreras. En la operación se han Intervenido dinero en efectivo,  joyas, 22 inmuebles, 43 productos financieros, 6 vehículos y 4 caballos.

La operación, denominada ‘Atalaya’ se inicio en marzo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga.

Durante la operación se comprobó que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.

En realidad era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en EE.UU., a través de Internet y en distintos locales. En total vendieron más de 50 millones de pastillas de 2003 a 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares.

Han sido detenidas tres personas: el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la organización y el principal implicado en la venta de drogas en EE.UU. y contra quien había una orden de detención internacional.