Caso Koldo
La UCO pide autorización al juez del 'caso Koldo' para investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán
Los agentes piden todas las "informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" y movimientos de más de 300 euros
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo encargado del 'caso Koldo' que requiera a la Agencia Tributaria un informe detallado. Este documento deberá analizar las cuentas bancarias, los bienes en el extranjero y todos los movimientos fiduciarios del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, correspondientes al período comprendido entre 2014 y 2024.
Este miércoles, la Guardia Civil ha enviado un oficio, según informa Europa Press, en el que recuerda que Santos Cerdán ya no cuenta con aforamiento. Además, solicita al juez que también emita órdenes a BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra para obtener detalles sobre las cinco cuentas en las que ha figurado Cerdán, excluyendo aquellas relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias.
Asimismo, la Guardia Civil pide que la Agencia Tributaria aporte un informe que abarque desde 2014 hasta 2024, incluyendo información sobre los bienes inmuebles de Cerdán, sus relaciones societarias, fondos de inversión, facturas emitidas y recibidas, así como operaciones con terceros.
La UCO también pide al juez reclamar los rendimientos que procedan del arrendamiento de inmuebles, operaciones intercomunitarias, pagos del tesoro, declaraciones fiscales, y las cajas de seguridad alquiladas.
También ha solicitado a las entidades bancarias que remitan toda la información que tengan en sus archivos relacionada con los productos financieros adquiridos, el estado de estos, así como los datos de los titulares y autorizados de las cuentas. Además, piden toda la documentación vinculada a posibles cajas de seguridad contratadas por Cerdán.
Asimismo, los agentes requieren que las entidades proporcionen cualquier información sospechosa de blanqueo de capitales que haya sido comunicada al SEPBLAC respecto a las cuentas bancarias, incluyendo los expedientes o análisis que respalden dichas comunicaciones. En concreto, solicitan detalles sobre movimientos superiores a 300 euros.
Poseía casi la mitad de la constructora vinculada a la trama
La Guardia Civil ha descubierto que Santos Cerdán, ex dirigente socialista, poseía casi la mitad de la constructora navarra 'Servinabar', vinculada a la presunta trama de corrupción conocida como 'Caso Koldo'. Durante el registro en la vivienda de Joseba Antxón Alonso Egurrola, uno de los empresarios implicados, la UCO encontró un documento que revela que Cerdán era propietario del 45% de la empresa.
El documento, fechado el 1 de junio de 2016, muestra cómo Alonso Egurrola transfirió a Cerdán 1.350 participaciones de las 3.000 que conforman el capital social de 'Servinabar'. La compañía, según la investigación, se sitúa en el centro de la trama, que habría utilizado para adjudicar obras públicas a cambio de comisiones ilegales.
La UCO sostiene que 'Servinabar' habría sido un vehículo para canalizar sobornos relacionados con adjudicaciones públicas, beneficiando a Cerdán, al ex asesor Koldo García y, posteriormente, al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, también investigado en este caso.
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