Investigan un presunto fraude por financiación de fichajes y clubes de fútbol

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones a Hacienda a través de un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas, a la financiación de fichajes y de clubes españoles con dificultades económicas.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria están desarrollando diversas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares.

Los registros están dirigidos por el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional después de que a principios de 2018 se iniciaran las pesquisas sobre las operaciones de un fondo de inversión constituido en 2011 en Malta. Las actividades de este fondo, ya clausurado, consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos.

Además, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Según los investigadores, los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de este país para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.

Junto a estas dos personas, hay otros tres investigados y varias decenas de personas citadas como testigos. Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.

Dos exjugadores del Atlético, investigados

Los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de cinco millones a Hacienda a través de un fondo de inversión del que ambos son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas.

Según han indicado fuentes de la investigación y la Audiencia Nacional en un comunicado, en la operación bautizada como Dean, centra sus pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública.