Estados Unidos
Acusan a la fundadora de la startup Frank de engañar a JPMorgan en la venta de la empresa por 175 millones
Denuncian que la fundadora de la firma maquilló las cifras de los clientes para estafar a la entidad bancaria
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En 2021, Charlie Javice, la joven fundadora y antigua consejera delegada de Frank, vendió su empresa de tecnología financiera al banco JP Morgan Chase Bank (JPMC) por 175 millones de dólares. Un golpe maestro que más de un año después ha terminado con una denuncia por fraude.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha acusado este martes a Javice de estafa. Según el organismo, la fundadora de la firma de asistencia en préstamos estudiantiles trazó un plan para engañar a JPMC haciéndole creer que Frank tenía acceso a datos valiosos de 4,25 millones de estudiantes usuarios del servicio, cuando en realidad el número era inferior a 300.000.
"En lugar de ayudar a los estudiantes, alegamos que Javice participó en un fraude de la 'vieja escuela': mintió sobre el éxito de Frank en ayudar a millones de estudiantes a navegar el proceso de ayuda financiera universitaria inventando datos para respaldar sus reclamos y luego usó esa información falsa para inducir a JPMC a realizar una transacción de 175 millones de dólares", ha precisado Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC.
Estafó al banco JP Morgan
Tras maquillas las cifras de los usuarios de la startup para atraer a JPMC, Javice presuntamente intentó que el director de ingeniería de Frank generase datos sintéticos para simular que contaba con 4,25 millones de clientes.
Ante su negativa, la empresaria decidió contratar a un profesor de ciencia de datos para que fabricara la información que necesitaba para cerrar las negociaciones con JPMC. Debido a la transacción con la entidad bancaria, Javice recibió 9,7 millones de dólares (9 millones de euros) además de varios millones de dólares de manera indirecta a través de fideicomisos.
"Incluso las empresas en etapa inicial que no cotizan en bolsa deben ser veraces en sus representaciones, y cuando se queden cortas, las haremos responsables como en este caso", ha advertido Grewal en un comunicado.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Javice de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
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