Desarticulada red criminal que usaba el sistema 'hawala' para blanquear millones de euros a través de criptomonedas

Cuando las organizaciones criminales tienen un problema buscan alternativas por eso tienen muchos tentáculos; uno de ellos es el cómo blanquear el dinero y así recurren a la banca clandestina. La Policía Nacional junto a la EUROPOL consigue desmantelar esta organización que lideraba un broker de nacionalidad jordana desde Bélgica.

Catalogado por la Europol como una persona de alto valor debido a que opera en varios países, amenazando a dos o más estados. Se han realizado 13 registros y detenido a 17 miembros de esta organización interviniendo 205.000 euros, más 183.000 en criptomonedas, 18 vehículos valorados en más de 207.000 euros, dispositivos móviles, 10 inmuebles valorados en más de 2.500.000 de euros, bolsos de alta gama que superan los 230.000 y puros cuyo importe asciende a 622.000 euros. Los movimientos superan los 21.000.000 dólares.

Organización formada por árabes y chinos

La red criminal daba soporte económico al de personas y de drogas con "corredores" o "mulas" que transportaban ese dinero desde varios negocios en Fuenlabrada, Madrid. La Policía Nacional en la rueda de prensa de esta mañana en el Complejo de Canillas Madrid, estaba formada por dos ramas diferenciadas una era la de origen árabe que se encargaba de gestionar las transferencias de dinero solicitadas y la otra era de origen chino que se encargaba de disponer y facilitar este dinero en efectivo desde Madrid.. Todo bajo la petición de la rama de origen árabe y recibiendo su compensación en criptodivisas, además la parte de origen árae se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo.

Método 'HAWALA'

Es un sistema de banca clandestina que actúa al margen de los sistemas financieros transfiriendo dinero desde diferentes puntos del mundo sin dejar rastro. Un método basado en la confianza, ya que los integrantes de cada organización no se conocen y cuando quedan tienen que decir el mismo código llamado token. En este caso la organización árabe pide que se ponga el dinero en España entonces contrata los servicios de una organización china que puede dar este dinero y le da unas comisiones entre el 1 y el 3% a través de criptomonedas.

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