Desmantelan 10 falsas empresas dedicadas al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama

La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una banda criminal y global especializada en el tráfico de drogas y vehículos ilegales. Al menos 10 empresas formaban la red corporativa de la conspiración criminal, que mezclaba sociedades instrumentales, algunas de las cuales tenían su sede en el Reino Unido y Bélgica, con empresas que parecían estar involucradas en negocios reales, lo que complicaba el proceso de investigación de activos. La creación de la empresa se utilizó para ocultar las ganancias del tráfico de drogas. Empleaban testaferros, facturaciones falsas, transferencias de montos inferiores a los vigilados, cambios frecuentes en los administradores de las empresas y transacciones inmobiliarias.

Con un reparto planificado de tareas, los detenidos trabajaban en Vizcaya, Cantabria, Segovia y Madrid. Los niveles inferiores distribuían la sustancia droga y se encargaban del tráfico ilegal de vehículos en todas sus facetas, incluyendo hurto, modificación de carrocería, documentación y transporte. El nivel superior de la organización supervisaba directamente la estructura comercial utilizada para blanquear dinero.

Las provincias de Bizkaia, Cantabria y Segovia han sido escenario de 12 registros por parte de la Guardia Civil, en los que han descubierto 13.700 euros, 37 teléfonos móviles, numerosas envasadoras al vacío, dos plantaciones de cannabis sativa, droga, matrículas robadas y dos armas cortas. armado con armas. También se han incautado 14 coches de alta gama que fueron robados y modificados para parecer legales en el mercado. Los agentes también bloquearon 30 cuentas corrientes. Dos de los vehículos que utilizaba el grupo criminal tenían doble fondo de alta tecnología para el transporte de droga.

Se imputan numerosos delitos a la organización criminal

A la organización criminal se le imputan los delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, revelación de secretos, robo con fuerza, receptación, apropiación indebida, falsificación de documentos, defraudación con fluido eléctrico, delitos contra la seguridad social, tenencia ilegal de armas y organización criminal.

El grupo cambiaba con frecuencia de terminales móviles y utilizaba mensajes cifrados para dificultar que las fuerzas del orden interceptaran sus comunicaciones. Europol prestó asistencia en la operación llevada a cabo por el equipo territorial cántabro de Castro Urdiales y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia.

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