Desmantelada una organización internacional de contrabando de tabaco

Durante la operación policial se han intervenido en Sevilla, Algeciras, Valencia, Francia y Portugal, 2.668.250 cajetillas de cigarrillos de contrabando, y se ha procedido a la detención de 13 personas (10 españoles, 1 inglés, 1 irlandés y 1 belga), todos ellos como presuntos autores de delitos de contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La organización, dirigida por un ciudadano irlandés y otro inglés, residentes en Marbella (Málaga), tenía capacidad de acción a nivel mundial, manteniendo sus estructuras en países de Oriente Próximo, África y Europa.

La organización poseía la capacidad de introducir, al menos, 10 contenedores de tabaco de contrabando al mes, reportándoles unos beneficios de 1,1 millón de euros por contenedor.

Los detenidos, introducían en territorio de la UE importantes partidas de tabaco fabricado en países asiáticos. Para ello, utilizaban como cobertura para la entrada, a diversos estados africanos y de la periferia oriental de la UE.

Para su introducción, la organización usaba principalmente los puertos de Algeciras, Valencia, Amberes (Bélgica) y Lisboa. Igualmente, empleaban Bulgaria cuando el tabaco procedía, por vía terrestre, de la vertiente oriental.

Con el fin de ocultar su actividad ilícita, la red había creado un entramado empresarial compuesto por empresas pantalla, encargadas de realizar las transacciones comerciales y declaraciones fiscales falsas. Una vez que el tabaco se hallaba en territorio de la UE, la organización trasladaba las distintas partidas a otros países de la Unión, utilizando su infraestructura logística.

En los registros domiciliarios practicados durante la investigación, la Guardia Civil ha intervenido: 2.668.250 cajetillas de tabaco de diversas marcas y 50.000 euros en efectivo que iban a ser entregados como señal para la adquisición de una nueva partida de tabaco. Igualmente se han bloqueado gran cantidad cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias.

La intervención de esta gran cantidad de cajetillas de tabaco está considerada como una de las operaciones más importantes llevadas a cabo en los últimos años a nivel europeo.