Mario Conde ha justificado en su comparecencia ante el juez los movimientos de dinero. Los siete detenidos han comparecido ante Pedraz por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público ha reclamado también que la hija del expresidente de Banesto, Alejandra, y su abogado Francisco Javier de la Vega sean encarcelados de forma preventiva para evitar el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.