30 PERSONAS DETENIDAS

30 PERSONAS DETENIDAS

Una red china blanqueó casi 250 millones de euros a través de sus bazares

La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido detener a 30 personas involucradas con la trama de bazares chinos en España. Se calcula que la red llegó a blanquear casi 250 millones de euros a través de trabajadores que abrían sus cuentas para transferir dinero. La trama utilizaba el puerto de Valencia para introducir sus mercancías fabricadas en contenedores y engañar al fisco español, en colaboración con agentes de aduanas.

La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido frenar la trama se encargaba de traer desde China contenedores cargados con productos para tiendas del todo a cien. Un total de 250 millones de euros es lo que blanqueó esta trama de bazares chinos en los últimos cinco años en España.

La trama utilizaba el puerto de Valencia para indroducir en España mercancías fabricadas en China eludiendo o reduciendo el pago de aranceles. Así podía vender artículos baratos sin apenas competencia. De momento ya hay 30 personas en prisión.

La mercancía procedente de China llegaba en contenedores con artículos listos para ser vendidos en las tiendas del todo a cien. A través del puerto de Valencia, entre otros, los acusados introducían los productos en nuestro país engañando así al fisco español.

Mentían sobre lo que realmente traían esos contenedores, para poder pagar aranceles mucho más bajos que los establecidos para estas mercancías. Lo que les permitía así ofrecer sus productos en bazares de España, Marruecos y Portugal a unos precios más baratos.

Se calcula que esta trama organizada por dos cabecillas asiáticos ha conseguido blanquear 250 millones a lo largo de cinco años. El resto de trabajadores eran los encargados de abrir las cuentas bancarias para enviar el dinero negro a China.

Presisamente fue esto lo que llamó la atención de Hacienda y del Servicio de Prevención de blanqueo de capitales. Un sospechoso número de ciudadanos asiáticos y además desempleados, que abrían estas cuentas para transferir el dinero.

Eso sí, nunca más de 2500 euros, para no levantar sospechas de fraude. Una operación que se ha saldado con 30 detenidos en nuestro país, la mayoría de origen asiático.

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