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CASO BANCA PRIVADA DE ANDORRA
Caso BPA: Desvelamos una comprometedora grabación que implica a políticos famosos
Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura de 200 millones de dólares, y en el que, salen nombres como Baltasar Garzón o Dominique de Villepain, ex primer ministro francés.
Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a unas grabaciones reales que han provocado la intervención de la Banca Privada de Andorra, el que hasta ahora es el mayor escándalo financiero del Principado.
Todo arranca de una operación de la Guardia Civil que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada "Operación Clotilde". Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.
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