ANUNCIAN LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA 'LISTA FALCIANI'

ANUNCIAN LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA 'LISTA FALCIANI'

La fiscalía suiza registra la sede de HSBC en Ginebra

Tras salir a la luz los detalles de la llamada 'lista Falciani', la fiscalía suiza anuncia la apertura de una investigación por lavado de dinero contra la filial suiza del banco HSBC.

Fachada de una sucursal del banco HSBC
Fachada de una sucursal del banco HSBC | antena3.com

La justicia del cantón de Ginebra anunció hoy la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC.

La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.

En relación a este proceso se ha llevado a cabo esta mañana el registro de las oficinas de banco en Ginebra, precisó el Ministerio Público del cantón. El registro fue dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.

El Ministerio Público precisó que su decisión de abrir proceso se basa en un artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles. Ello en la medida en que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se comentan infracciones.

La Justicia agregó que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas.

Hace diez días una red internacional de periódicos sacó a la luz detalles de la utilización de la filial suiza del banco británico para la apertura o mantenimiento de cuentas utilizadas por ciudadanos de numerosos países para evadir impuestos.

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