Organización criminal
El 'modus operandi' de unos estafadores para apropiarse 22 herencias de fallecidos
La banda estaba dirigida por dos hermanos con conocimientos en Derecho y seguros que utilizaban distintos negocios para el blanqueo del dinero.
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Ocho personas han sido detenidas por la Guardia Civil tras desmantelar una organización dedicada a apropiarse de las herencias de hasta 22 ancianos que ya habían fallecido. Además, habrían llegado a montar empresas y sociedades paralelas para blanquear supuestamente el dinero.
Los detenidos identificaban a los fallecidos que no contaban con herederos conocidos a través de personas que trabajaban en tanatorios y, posteriormente a la muerte, sustraían objetos de las viviendas en que vivían los fallecidos. La benemérita comenzó la investigación en mayo de 2021 cuando constataron que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa (Alicante) en la que se realizaron reformas. La organización contaba con dos miembros que trabajaban en un tanatorio de la comarca alicantina de la Marina Alta y que pasaban información para robar en esas mismas viviendas y obtener sus claves bancarias.
'Modus operandi'
Tras asegurarse que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros. La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.
A través de las gestorías convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas, por lo que conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y se quedaban así con sus bienes de forma muy económica.
Para evadir impuestos, los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades 'offshore' en Irlanda y Malta e incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
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El pasado mes de octubre se realizaron siete registros en diferentes localidades de Alicante, Valencia y Bizkaia, en que se detuvo a siete hombres y una mujer. Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
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