POR BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DOCUMENTAL

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El juez Velasco imputa a cinco personas más en el caso de la mafia rusa de Lloret

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha llamado a declarar este viernes como imputadas a cinco personas, tres de ellas de nacionalidad rusa y dos españolas, en relación con el caso contra la red de blanqueo de capitales de la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona). Los imputados de delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental se unen a las ocho personas investigadas por el caso entre los que se encuentra el diputado autonómico y exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo.

Miembros de la Guardia civil se disponen a entrar en la inmobiliaria sospechosa
Miembros de la Guardia civil se disponen a entrar en la inmobiliaria sospechosa | Efe

Cinco nuevos imputados por el juez Velasco en relación a la trama de blanqueo de capitales de la mafia rusa en Lloret de Mar declararán este viernes como autores de presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Los cinco nuevos imputados se unen a las ocho personas que ya han declarado en esta causa, que podría acabar instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la condición de aforado del diputado autonómico y exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, presuntamente implicado en la trama. 

Los nuevos imputados son tres ciudadanos de nacionalidad rusa que hicieron negocios vinculados al presunto cabecilla de la red, Andrei Petrov, y dos españoles que realizaron labores de gestoría y contabilidad para alguna de las empresas del supuesto capo. El juez dejó ayer en libertad con cargos al primer teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, que declaró como imputado por prevaricación y cohecho tras su detención. 

El arresto de Valls, que era concejal de Urbanismo en la época en la que el diputado autonómico de CiU Xavier Crespo era alcalde de Lloret, responde a su condición de presidente del club de fútbol de la localidad, equipo que recibió un patrocinio por parte de Petrov entre los años 2007 y 2010. La Fiscalía Anticorrupción indaga si esta esponsorización, de 10.000 euros al cuatrimestre durante tres años (90.000 euros en total) sirvió en realidad para pagar a cargos del ayuntamiento favores a Petrov. 

El patrocinio por parte del ruso del equipo de fútbol y también del de hockey (en este caso por 180.000 euros en tres años) coincidió en el tiempo con la concesión a Petrov de parte de la gestión de un centro comercial en la plaza de toros de Lloret, algo que los investigadores consideran sospechoso de un delito de cohecho. Con Valls, los detenidos desde el pasado viernes en la llamada "operación Clotilde" ascienden a ocho personas, entre ellas el presunto cabecilla, su cuñado y mano derecha, y su padre, así como su hermana y una arquitecta. 

La causa contra la mafia rusa podría, sin embargo, pasar a investigarse en TSJC después de que el juez Velasco pidiera el martes que se acreditara la condición de aforado de Crespo por ser diputado autonómico. Velasco presentará al TSJC una exposición motivada con las razones por las que, a su juicio, debería tomarle declaración por los delitos de cohecho y prevaricación. Los arrestados están acusados de blanquear más de 56 millones de euros en dos años en negocios de todo tipo en Cataluña, a través de una red de empresas vinculadas a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados

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