Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han detenido a 40 integrantes de una red que habría defraudado más de 9 millones de euros a la Hacienda Pública tras crear un entramado que les permitía defraudar el IVA por la venta de productos electrónicos e informáticos.
Entre los cuarenta detenidos hay ciudadanos españoles, cubanos, venezolanos, argentinos y pakistaníes, acusados de delitos de defraudación continuada contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus (Tarragona).
Los investigadores descubrieron que los delincuentes habían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos informáticos y electrónicos, como móviles y tabletas, montando una estructura societaria muy compleja formada por entidades radicadas en España, Portugal, Rumanía, Letonia y Chipre.
La mercancía era trasladada directamente desde los almacenes del proveedor, en algún país extranjero, a almacenes en territorio español, desde donde era enviada a los comercializadores finales.
Sin embargo, para eludir el pago del IVA, interponían entre el proveedor y el comerciante una serie de sociedades cruzadas, tanto en España como en otros países.
El fraude consistía en que los productos, pese a ser transportados directamente a territorio español, eran facturados por los proveedores a sociedades instrumentales creadas en otros países europeos.
Estas sociedades instrumentales se limitaban a volver a facturar a otras empresas, estas españolas, también de carácter instrumental, que no ingresaban el IVA devengado por la adquisición intracomunitaria, y facturaban a las sociedades que vendían al público a precios muy competitivos, al descontar el IVA no ingresado a Hacienda.