58 DETENIDOS EN LA OPERACIÓN

58 DETENIDOS EN LA OPERACIÓN

Desmantelada una organización especializada en fraude de IVA y blanqueo de capitales

La organización, compuesta por ciudadanos españoles, italianos y portugueses, llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias o a nombre de testaferros asentadas en España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre.

| Madrid | Actualizado el 04/05/2018 a las 19:40 horas

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